Форум о страховании в России и СНГ

Форум о страховании в России и СНГ



ПоискПоиск   Участники   Регистрация   Вход
Сегодня: 24.02.2018 - 12:00:47
   Форум о страховании в России и СНГ -> Страхование для выезда за границу -> Какова правовая основа вклада ?!
Автор Сообщение

otvscreen

User




Статистика:
Тем создано: 13
Сообщений: 8
Репутация: 920 ±
Предупреждения: 0
Какова правовая основа вклада ?!
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Страховка осаго
Сообщение # 1.

paolom

User




Статистика:
Тем создано: 14
Сообщений: 70
Репутация: 853 ±
Предупреждения: 0
1) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНО ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМАСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;3) операции по банковским счетам (вкладам):размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;2)нет4) нет
--------------------------------------------------
Сообщение # 2.

pablo_96

User




Статистика:
Тем создано: 3
Сообщений: 87
Репутация: 285 ±
Предупреждения: 0
Jastin, Правовая основа вклада - договор с банком (см.ГК РФ), на остальные вопросы отвечаю по пунктам:1) нет. 2) в банке - точно нет. 3) В соответствии с законодательством (см.ниже) банк обязан хранить тайну вкладов. Исключение: для налоговых и правоохранительных органов, при условии - ведения предпринимательской деятельности и сокрытия налогов, возбужденного уголовного дела. Основание: Закон " О Банках и банковской деятельности в РФ", Налоговый кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ. 4) нет, если по истечении времени хранения ты задекларируешь сумму полученного дохода (проценты по вкладу) в срок до 30/04/2009 или иного года, в котором ты по договору имеешь право на получение процентов. Удачи!
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Рассчитать стоимость осаго
Сообщение # 3.
Страницы:  1  
Администратор запретил отвечать гостям на сообщения! Для регистрации пройдите по ссылке: зарегистрироваться


Powered by © 1.8 eXclusive